公告日期：2024-04-25

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券
广州森宝电器股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
26,254,474 股，占公司有表决权股份总数的 77.7117%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事洪素丽、魏大华因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事罗东奇、张海清因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 6 人，列席 3 人，沈金波、施庆生、王利茹因工作关系缺
席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年3月28日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,254,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关管理规定，由董事长向董事会汇报董事会 2023 年度工
作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,254,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关管理的规定，由监事会主席向监事会汇报监事会 2023
年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,254,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,254,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-01……
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