公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-012

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券
广州森宝电器股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 10:00。

公告编号：2024-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832593 森宝电器 2024 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市隆安（深圳）律师事务所两位律师出席本次股东大会。（七）会议地点

广州森宝电器股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见公司于2024年3月28日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关管理规定，由董事长向董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关管理的规定，由监事会主席向监事会汇报监事会 2023

公告编号：2024-012

年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-011）。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号为：……
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