公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-016

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券
广州森宝电器股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李小云先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议人员资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司工控支行申请综合
授信的议案》

公告编号：2023-016

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司关于公司向银行申请授信额度公告》（公告编号为：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号为：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

公告编号：2023-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司与佛山通宝华通控制器有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，委托佛山通宝华通控制器有限公司进行加工服务，以市场价为参考，预计年度交易额 20 万元（含本数，不含税）。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 的
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司关于新增 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-019）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事长李小云、董事洪素丽、董事黎扬令为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

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