公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-019

证券代码：832592 证券简称：XD 群龙股 主办券商：方正承销保荐
襄阳群龙汽车部件股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄晓燕

6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信暨抵押资产的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司襄阳分行申请综合授

公告编号：2024-019

信额度（本金）人民币 5,000.00 万元，对于已清偿的授信额度，可以申请循环
使用，期限自 2024 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月 26 日。

公司以位于襄阳市高新区深圳工业园 1 幢等 8 户自有房产（鄂（2021）襄阳
市不动产权第 0047464 号）为上述申请授信提供抵押担保；在上述授信履行过程中，若公司在其他银行新增授信（含新获批续授信），公司实际控制人及其配偶将追加保证担保。

公司实际的借款、汇票承兑、保函、信用证及其他授信业务情况在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属公司单方受益的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上述提交至股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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