公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-004

证券代码：832592 证券简称：群龙股份 主办券商：方正承销保荐
襄阳群龙汽车部件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 16 日 09:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832592 群龙股份 2024 年 3 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

因公司战略发展需要，经综合评估，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期为一年，全面负责公司 2023 年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书卡和代理人身份证；3. 法

公告编号：2024-004

人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5. 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 16 日上午 08：00-09:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 黄 芊 ， 电 话 ： 18672712371 ， 邮 箱 ：
hildaqian@163.com，襄阳市深圳工业园深圳大道 7 号。
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司董事会
2024 年 2 月 29 日

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