公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-004

证券代码：832592 证券简称：群龙股份 主办券商：方正承销保荐
襄阳群龙汽车部件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄晓燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定、本次会议无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

总经理岳国生、财务总监张云才列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经综合评估，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期为一年，全面负责公司 2022 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《襄阳群龙汽车部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日

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