公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-026

证券代码：832592 证券简称：群龙股份 主办券商：方正承销保荐
襄阳群龙汽车部件股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 8 日上午 9:00。

公告编号：2022-026

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832592 群龙股份 2022 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

襄阳市深圳工业园深圳大道 7 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请银行授信抵押资产暨接受关联方担保的议案》

公司因经营发展需要，向中国银行股份有限公司襄阳分行申请最高额授信人
民币 5,000.00 万元，期限自 2022 年 9 月 5 日起至 2025 年 12 月 31 日。公司以自
有房产鄂（2021）襄阳市不动产权第 0047464 号为上述申请授信提供抵押担保，同时公司关联方黄晓燕、岳国生、岳斯坦、张淑君为上述申请授信提供无偿连带责任保证担保。

公司实际的借款、融资贸易、保函、资金业务及其他授信业务情况在上述审 议范围内以实际签订的合同或协议为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2022-026

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、法人股东营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。其他股东由主要负责人出席的持本人身份证、组织机构营业执照复印件及主要负责人证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 8 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：襄阳市深圳工业园深圳大道 7 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄芊 联系电话：18672712371 地址：襄阳市深圳工业园深圳大道 7 号
（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司董事会
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