公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-024

证券代码：832592 证券简称：群龙股份 主办券商：方正承销保荐
襄阳群龙汽车部件股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄晓燕

6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信抵押资产暨接受关联方担保的议案》1.议案内容：

公司因经营发展需要，向中国银行股份有限公司襄阳分行申请最高额授信人

公告编号：2022-024

民币 5,000.00 万元，期限自 2022 年 9 月 5 日起至 2025 年 12 月 31 日。公司以自
有房产鄂（2021）襄阳市不动产权第 0047464 号为上述申请授信提供抵押担保，同时公司关联方黄晓燕、岳国生、岳斯坦、张淑君为上述申请授信提供无偿连带责任保证担保。

公司实际的借款、融资贸易、保函、资金业务及其他授信业务情况在上述审 议范围内以实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联交易事项为公司单方受益，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，董事会提请召开 2022 年第三次临时股东大会，审议需提交
至股东大会审议的议案，股东大会召开的具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第 三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）《最高额抵押合同》；

（三）《最高额保证合同》。

公告编号：2022-024

襄阳群龙汽车部件股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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