公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-011

证券代码：832592 证券简称：群龙股份 主办券商：方正承销保荐
襄阳群龙汽车部件股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席李辉主持，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《襄阳群龙汽车部件股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议
案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

公告编号：2022-011

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与2021年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《襄阳群龙汽车部件股份有限公司 2021 度监事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《监事会 2021 年度工作报告》，汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-011

（三）审议通过《襄阳群龙汽车部件股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议
案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《襄阳群龙汽车部件股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，结合 2021 年公司实际运营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《襄阳群龙汽车部件股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2021 年年度经营情况和财务状况，以及对 2021 年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2022 年度财务预算报告》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。