公告日期：2020-05-12

证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市南山区桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1509 室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。本次会议采用公司设立会议现场，参会人员通讯会议方式召开。4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2020 年4 月 14 日以公告形式发出（公告编号：2020-018），符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,396,240 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书崔莹出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2019 年经营管理重点工作，董事会拟定《2019 年度董事会工作报
告》，提请各位股东予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 9,396,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及证券监管机构有关规定和要求履行监督职责，监事会拟定《2019 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 9,396,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避
表决。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制的 2019 年年度报告及其摘要，详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020－013）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020－014）。经董事会、监事会审议通过并提请各位股东予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 9,396,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，董事会依据公司 2019 年度财务决算的实际情况编制《2019 年度财务决算报告》，提请各位股东予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 9,396,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所( 特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2020)020201 号《深圳市恒德生物技……
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