公告日期：2020-04-14

证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2020年4月14日由公司第二届董事会第九次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次会议采用公司设立会议现场，参会人员通讯会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 9:30~11:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832590 恒德股份 2020 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所律师事务所吴波、戴敬娟律
师。
（七）会议地点

深圳市南山区南头街道桃园路 1 号南西海明珠大厦 F 座 1509 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年董事会基本完成了年度工作目标，现将根据公司经营管理重点工作拟定《2019 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及证券监管机构有关规定和要求履行监督职责，拟定《2019 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
（三）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

公司编制的 2019 年年度报告及其摘要，详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020－013）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2020－014）。经董事会、监事会审议通过并提请各位股东予以审议。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，董事会依据公司 2019 年度财务决
算的实际情况编制《2019 年度财务决算报告》，提请各位股东予以审议。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2020)020201 号《深圳市恒德生物技术股份有限公司 2019 年度审计报告》，截止2019 年度末公司未分配利润为-8,672,228.65 元。基于公司发展需要，公司董事会提议 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司 2020 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，董事会编制了《2020 年度财务预算报告》，提请各位股东予以审议。
（七）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于<深圳市恒德生物技术股份有限公司董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年年报出具无保留意见的审计报告，但是审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。