公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-010

证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术股份有限公司监事及监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于 2020 年3 月 23 日审议并通过：

任命叶延瑞先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，自2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举何丽庄女士为公司监事会主席，任职期限第二届监事会任期届满之日止，自

2020 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由曾兆英

主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。2020 年 4 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临

时股东大会，审议通过了《关于选举叶延瑞先生担任公司监事的议案》。

2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举何

丽庄女士担任公司监事会主席的议案》。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命原因

公司原监事、监事会主席曾兆英女士向公司提请辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开 2020 年第一次临时股东大会任命叶延瑞先生为新任监事。

2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届监事会第六次会议，选举何丽庄女士担任公司

监事会主席。

公告编号：2020-010

（三）新任董监高人员履历

本次任命人员中，何丽庄为公司原职工代表监事，现当选为公司监事会主席；叶延瑞先生为新任监事。

何丽庄女士简历如下：

何丽庄，女，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工程

职业技术学院，大专学历；2011 年 8 月至 2013 年 11 月，在深圳市礼志（实业）有限

公司总经办担任副总经理秘书；2013 年 12 月至 2016 年 8 月，在深圳创硕光业科技有

限公司行政人事部担任行政人事专员；2016 年 9 月 2018 年 2 月，在深圳市恒德生物科

技有限公司行政人事部担任行政人事主管；2018 年 3 月至今，在深圳市恒德生物技术股份有限公司行政人事部担任行政人事主管；2018 年 5 月至今，在深圳市恒德生物技术股份有限公司担任职工监事。

叶延瑞先生简历如下：

叶延瑞，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业

大学，在职研究生学历；2008 年 9 月至 2010 年 12 月，在广东华农温氏畜牧股份有限

公司阳春分公司担任区域兽医；2011 年 1 月至 2018 年 4 月，在海博莱生物科技咨询（北

京）有限公司担任区域经理；2018 年 5 月至 2020 年 2 月，在深圳市恒德生物技术股份

有限公司担任大客户销售总监；2020 年 3 月至今，在深圳市佳信饲料有限公司担任大客户销售总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事、监事会主席的任免，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

公告编号：2020-010

（二）经与会股东签字并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司 ……
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