公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-003

证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市南山区桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1509 室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：曾兆英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举叶延瑞先生担任公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于监事会主席曾兆英女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据公司章程及相关规定，监事会形成决议，选举叶延瑞先生担任第二届监事会监事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。

公告编号：2020-003

叶延瑞先生简历如下：

叶延瑞，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华
南农业大学，在职研究生学历；2008 年 9 月份至 2010 年 12 月，在广东华农温
氏畜牧股份有限公司阳春分公司担任区域兽医；2011 年 1 月至 2018 年 4 月，在
海博莱生物科技咨询（北京）有限公司担任区域经理；2018 年 5 月至 2020 年 2
月，在深圳市恒德生物技术股份有限公司担任大客户销售总监；2020 年 3 月至今，在深圳市佳信饲料有限公司担任大客户销售总监。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

深圳市恒德生物技术股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 25 日

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