公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-028

证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市南山区桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1509 室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019年 12 月 6 日以公告形式发出（公告编号：2019-023），符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 9,396,240 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-028

根据财务预算和经营计划，合理预计 2020 年度日常性关联交易金额。内容
详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,396,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因股东邓志刚、深圳市久盛嘉业投资发展（有限合伙）回避表决,将导致股东大会无法形成有效表决，全体股东一致同意本次议案豁免回避，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市恒德生物技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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