公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-023

证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2019年12月5日由公司第二届董事会第七次会议审议并通过，并提交股东大会审议。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日 9:30~11:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 24 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2019-023

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1509 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

根据财务预算和经营计划，合理预计 2020 年度日常性关联交易金额。内容
详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 12 月 26 日

（三）登记地点：深圳市南山区桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1509 室

四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：崔莹；联系地址：深圳市南山区南头街道桃
园路 1 号南西海明珠大厦 F 座 1509 室；联系电话：0755-23771260；传真：
0755-86069390
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

公告编号：2019-023

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市恒德生物技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

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