公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-021

证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：深圳市南山区桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1509 室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：邓志刚

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与实际控制人签订借款展期协议的议案》

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 4 日，实际控制人邓志刚向公司提供的借款仍有 100 万

元未归还。根据公司发展的需要，为布局 2020 年市场，拟新增进口业务，为 保持新增业务的前期投入及日常经营资金需求，以便大力拓展业务。经综合考 虑，公司拟与实际控制人邓志刚签订借款展期协议，借款期限 1 年，年利率

公告编号：2019-021

5.5%，并保持与公司向宁波银行贷款利率一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邓志刚作为关联交易对方，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据财务预算和经营计划，合理预计 2020 年度日常性关联交易金额。内

容详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关于关联租赁办公室事项关联董事邓志刚回避表决；关于关联租赁车辆事 项关联董事胡明明回避表决；关于接受实际控制人邓志刚及妻子关联担保事项 关联董事邓志刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提议，公司拟召开股东大会审议上述议案，详见公司 2019 年

12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 发布的《关于召开 2019 年第二次股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-021

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届 董事会第七次会议决议》。

深圳市恒德生物技术股份有限公司

董事会

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