公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-019

证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1509 室
3.会议召开方式：现场与通讯两种方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：崔莹
6.会议列席人员：公司监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邓志刚先生为第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
会议选举邓志刚为公司董事长，任期三年，自决议之日起至第三届董事会任期 届满之日止。

公告编号：2021-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据董事长的提名，聘任邓志刚为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至第 三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据董事长的提名，聘任崔莹为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至 第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据总经理的提名，聘任崔莹为公司财务负责人，任期三年，自聘任之日起至

公告编号：2021-019

第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第三届董事会第一 次会议决议》

深圳市恒德生物技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日

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