公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-018

证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1509 室
3.会议召开方式：现场与通讯两种方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘冠伶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事选举刘冠伶为公司第三 届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届 满之日止。新任监事会主席不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公 司章程》的任职规定。

公告编号：2021-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第 三届监事会第一次会议决议》

深圳市恒德生物技术股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 14 日

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