公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-002

证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1509 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：何丽庄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事叶延瑞因在外地出差缺席，委托监事何丽庄代为表决。

公告编号：2021-002

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会关于《公司 2020 年度监事会工作情况的报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》、《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》、《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板(一般公司)》等有关要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告及摘要》进行了审核，监事会认为：

1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股 份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及年度报告摘 要所包含的信息存在不符合实际的情况。

3）董事会提交的 2020 年公司财务报表及附注，其编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2020 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，审计机构出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司发展需要，提议 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

公告编号：2021-002

深圳市恒德生物技术股……
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