
公告日期:2024-05-23
证券代码:832583 证券简称:浙江至信 主办券商:财达证券
浙江至信新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 8 号浙江至信会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:楼文浪先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》、 《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数35,009,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,009,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,009,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
《2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的
《浙江至信新材料股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号 2024-001)及 《浙江至信新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-002)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,009,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,009,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字
(2024)0300425 号《审计报告》,截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表归属
于母公司的未分配利润为 47,563,262.41 元,母公司未分配利润为 17,728,905.06 元。公司本次利润分派预案如下:
以权益分派实施时股权登记日的总股本 3501 万股为基数,拟以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),合计派发现金红利
2,800,800.00 元, 实际分配结果以中国证券登记结算公司最终登记结果为准。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.ne……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。