公告日期：2024-04-25

浙江至信新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、 《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832583 浙江至信 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江稠州律师事务所陶旭明律师和叶丽娟律师。
（七）会议地点

浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 8 号浙江至信会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

《2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《浙江至信新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）及 《浙江至信新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字
(2024)0300425 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属
于母公司的未分配利润 为 47,563,262.41 元，母公司未分配利润为 17,728,905.06 元。公司本次利润分派预案如下：

以权益分派实施时股权登记日的总股本 3501 万股为基数，拟以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利
2,800,800.00 元,实际分配结果以中国证券登记结算公司最终登记结果为准。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）
（六）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》
（七）审议《关于<续聘公司 2024 年度审计机构>的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份 有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）
（八）审议《关于<利用闲置资金购买理财产品>的议案》

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置资……
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