公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-017

证券代码：832583 证券简称：浙江至信 主办券商：财达证券
浙江至信新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：诸暨市陶朱街道西二环路 8 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：于 2022 年 8 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：楼文浪先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江至信新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度的

公告编号：2022-017

规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《浙江至信新材料股份有限
公司 2022 年半年度报告》。该议案详细内容见公司于 2022 年 8 月 24 日在全
国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江至信新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

浙江至信新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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