公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-004
证券代码:832583 证券简称:浙江至信 主办券商:财达证券
浙江至信新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:诸暨市陶朱街道西二环路 8 号
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人:龚惠琴女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
公告编号:2022-004
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>》议案
1.议案内容:
《2021 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号 2022-001)及《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2022)0310157
号《审计报告》,截至 2021 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 40,645,509.88
元,母公司未分配利润为 4,623,115.16 元。公司本次利润分派预案如下:
以权益分派实施时股权登记日的总股本 3501 万股为基数,拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),合计派发现金红利3,501,000.00 元。实际分配结果以中国证券登记结算公司最终登记结果为准。
公告编号:2022-004
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<续聘公司 2022 年度审计机构>》议案
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