公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-031

证券代码：832583 证券简称：浙江至信 主办券商：财达证券
浙江至信新材料股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：诸暨市陶朱街道西二环路 8 号
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：龚惠琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度的规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《浙江至信新材料股份
有限公司 2021 年半年度报告》。该议案详细内容见公司于 2021 年 8 月 26 日

公告编号：2021-031

在全国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-029）并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江至信新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

浙江至信新材料股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日

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