公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-010

证券代码：832583 证券简称：浙江至信 主办券商：财达证券

浙江至信新材料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：诸暨市陶朱街道西二环路 8 号

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日 以电话或书面方式发出

5.会议主持人：龚惠琴女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-010

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

《2020 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-007）及《浙江至信新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2021）0300112

号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 31,977,432.11

元，母公司未分配利润为 7,253,229.10 元。公司本次利润分派预案如下：

以权益分派实施时股权登记日的总股本 3501 万股为基数，拟以未分配利润

公告编号：2021-010

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），合计派发现金红利 4,026,150.00

元。实际分配结果以中国证券登记结算公司最终登记结果为准。具体内容详见公

司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<续聘公司 2021 ……
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