公告日期：2021-04-26

浙江至信
NEEQ : 832583
浙江至信新材料股份有限公司

ZHEJIANG ZHIXIN NEW MATERIAL CO.,LTD

年度报告
2020

公司年度大事记

1、为保持技术上的领先优势，公司技术团队结合客户需求，不断进行设备改造和工艺优化，报告 期内，子公司金铎科技新增四项实用新型专利，增加了品种和产能，提升了企业核心竞争力。

2、2020 年 5 月 20 日公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了 2019 年度的利润分配方案，以
未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元。权益分派工作已于 2020 年 6 月 29 日完成。

3、2021 年 3 月子公司金铎科技获得兰溪市工业企业综合评价 A 类企业，及亩产税收 20 强企业两
项荣誉。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 11
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告 ...... 35
第九节 备查文件目录 ...... 115

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人楼文浪、主管会计工作负责人韩梅及会计机构负责人（会计主管人员）韩梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因

公司主营业务为异型复合电接触材料的研发、生产和销售，所处行业为有色金属冶炼和压延加工业。公司与主要供应商及主要客户签订了商业密协议。为了遵守公司与供应商及客户的商业协议，避免被同行业内非挂牌的竞争对手公司获悉而导致损害公司及股东利益、承担违约责任并破坏与客户及供应商之间的合作关系，公司特申请在 2020 年年度报告中豁免披露主要客户及主要供应商的名称。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

海嘉贸易持有公司 66.00%的股份，系公司控股股东，楼文
浪、韩梅合计持有海嘉贸易 100.00%股权，从而间接持有公司股
份合计 66.00%。同时，楼文浪任公司董事长兼总经理，韩梅任
公司董事兼财务负责人、董事会秘书，楼文浪、韩梅系夫妻关
1、实际控制人控制不当的风险 系，因此，楼文浪、韩梅为公司的实际控制人，对公司经……
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