公告日期：2022-02-08

证券代码：832577 证券简称：优美特 主办券商：大同证券
优美特（北京）环境材料科技股份公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 24 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832577 优美特 2022 年 2 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

根据公司业务发展及长期战略规划的需要，经充分沟通与慎重考虑，公司 拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜>的议案》

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作 顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的 规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安 排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事 宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

授权事项包括但不限于：

（1）拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 有关事宜。
（三）审议《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2022- 007）。
（四）审议《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

公司拟申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包 括以 2022 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未参加本次审议终止挂牌 事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，为 充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人张建森 承诺对异议股东持有的公司股份由其或其指定的第三方进行回购，具 体 内
容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《优美特（北京）环境材料科技股份公司关于拟申 请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-008）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、由……
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