公告日期：2021-04-09

证券代码：832577 证券简称：优美特 主办券商：大同证券
优美特（北京）环境材料科技股份公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 30 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832577 优美特 2021 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市两高律师事务所吴小慧律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

公司董事会已经完成 2020 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完
成《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案

公司监事会已经完成 2020 年度的各项工作，并根据《公司法》及《公司
章程》的规定，组织编制完成《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务组织编写了《2020 年度财务
决算报告》，客观反映公司 2020 年财务情况及运营情况。
（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

审议公司《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案

根据《公司法》以及《优美特（北京）环境材料科技股份公司章程》的规 定，公司董事会办公室依据 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，拟定了 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《优美特（北京）环境材料科技股 份公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-024）及《优美特（北京）环境材 料科技股份公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）。
（六）审议《关于<公司 2020 年度利润分配方案>》议案

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利 益，公司 2020 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于<公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构>》议案

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务会计
审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《优美特（北京）环境材料科技股 份公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。
（八）审议《关于<追认偶发性关联交易>》议案

详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《优美特（北京）环境材料科技股份公司追 认偶发性关联交易》，公告编号：2021-027。
（九）审议《关于<预计 2021 年度日常性关联交易>》议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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