公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-021

证券代码：832574 证券简称：亨戈股份 主办券商：财通证券
浙江亨戈机械股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：吴悦君

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供借款延期的议案》
1.议案内容：

浙江亨戈机械股份有限公司（以下简称“公司”）在自有资金人民币 420 万
元之内向浙江共想建设有限公司提供借款，借款期限为自 2021 年 12 月 23 日至

公告编号：2024-021

2022 年 12 月 22 日止，借款利率为年利率 5%。经双方协商，借款期限延期至 2024
年 12 月 22 日，借款利率仍为年利率 5%，已经 2022 年第一次临时股东大会审议
通过。 现经双方协商，借款期限延期至 2026 年 12 月 22 日，借款利率为年利率
4%。双方将签署补充协议。浙江共想建设有限公司非公司关联方，本次交易不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开浙江亨戈机械股份
有限公司 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于对外提供借款延期的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江亨戈机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江亨戈机械股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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