公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-012

证券代码：832574 证券简称：亨戈股份 主办券商：财通证券
浙江亨戈机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-012

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832574 亨戈股份 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的浙江曦明律师事务所两名律师。
（七）会议地点

诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江亨戈机械股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《浙江亨戈机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公告编号：2024-012

《浙江亨戈机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

《浙江亨戈机械股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度利润分配预案》议案

为扩展业务，实现公司 2024 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2023
年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于核销应收账款、其他应收款》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销应收账款、其他应收款的公告》（公告编 号:2024-011）。
（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人……
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