公告日期：2024-01-16

证券代码：832574 证券简称：亨戈股份 主办券商：财通证券
浙江亨戈机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴悦君
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,146,100 股，占公司有表决权股份总数的 81.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期自 2021 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 15 日，任期即将
届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举吴悦君女士、方淑惠女士、吕铁锋先生、周法明先生、邵益毅先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的简历情况如下：

吴悦君，女，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2012年10月至2013年 11月任诸暨天地税务师事务所职员；2013年12 月至2015
年 1 月任亨戈有限执行董事、经理；2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限
公司董事长。截止目前，吴悦君女士持有公司股份 12,299,000 股,占公司总股本的 30.37%，为公司的控股股东、实际控制人。

方淑惠,女,1975 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993
年 10 月至 2004 年 6 月任海南诸海房地产开发有限公司财务部经理；2004 年 6
月至 2009 年 7 月任浙江暨阳建设集团有限公司宁波办事处财务部经理；2009 年
7 月至 2015 年 1 月任亨戈服饰、亨戈有限财务部经理；2015 年 2 月至 2018 年 1
月任浙江亨戈机械股份有限公司财务总监；2018 年 1 月至今任江亨戈机械股份有限公司董事、财务总监。截止目前，方淑惠女士未持有公司股份,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

吕铁锋,男,1974 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1995
年7月至2006年8月任浙江海越股份有限公司进出口部职员；2006年8月至2013
年 5 月任诸暨市天丰机械有限公司执行董事兼总经理；2010 年 10 月至 2015 年 1
月任亨戈服饰、亨戈有限产销经理;2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事、总经理。截止目前，吕铁锋先生持有公司股份 5,069,000 股,占公司总股本的 12.52%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
周法明,男,1960 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1978

年 10 月至 1992 年 4 月任诸暨红卫机械厂车间主任及经理等职；1992 年 5 月至
2004 年 6 月任诸暨绢纺厂生产科科长；2004 年 7 月至 2013 年 11 月任浙江省诸
暨胜达建设物资有限公司副总经理、供销科科长;2013 年 1 月至 2015 年 1 月任
亨戈有限监事；2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事。截止目前，周法明先生持有公司股份 5,676,000 股,占公司总股本的 14.01%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

邵益毅,男,1979 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998
年 8 月至 2014 年 2 月任浙江暨阳建设集团有限公司总经理秘书；2014 年 3 月至
2015 年 1 月任亨戈有限办公室主任；2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限
公司董事、董事会秘书。截止目前，邵益毅先生未持有公……
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