公告日期：2023-12-29

证券代码：832574 证券简称：亨戈股份 主办券商：财通证券
浙江亨戈机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法规、规范性文件的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会议 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832574 亨戈股份 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期自 2021 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 15 日，任期即将
届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举吴悦君女士、方淑惠女士、吕铁锋先生、周法明先生、邵益毅先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的简历情况如下：

吴悦君，女，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2012年10月至2013年 11月任诸暨天地税务师事务所职员；2013年12 月至2015
年 1 月任亨戈有限执行董事、经理；2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限
公司董事长。截止目前，吴悦君女士持有公司股份 12,299,000 股,占公司总股本的 30.37%，为公司的控股股东、实际控制人。

方淑惠,女,1975 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993
年 10 月至 2004 年 6 月任海南诸海房地产开发有限公司财务部经理；2004 年 6
月至 2009 年 7 月任浙江暨阳建设集团有限公司宁波办事处财务部经理；2009 年

7 月至 2015 年 1 月任亨戈服饰、亨戈有限财务部经理；2015 年 2 月至 2018 年 1
月任浙江亨戈机械股份有限公司财务总监；2018 年 1 月至今任江亨戈机械股份有限公司董事、财务总监。截止目前，方淑惠女士末持有公司股份,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

吕铁锋,男,1974 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1995
年7月至2006年8月任浙江海越股份有限公司进出口部职员;2006年8月至2013
年 5 月任诸暨市天丰机械有限公司执行董事兼总经理;2010 年 10 月至 2015 年 1
月任亨戈服饰、亨戈有限产销经理;2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事、总经理。截止目前，吕铁锋先生持有公司股份 5,069,000 股,占公司总股本的 12.52%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
周法明,男,1960 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1978
年 10 月至 1992 年 4 月任诸暨红卫机械厂车间主任及经理等职；1992 年 5 月至
2004 年 6 月任诸暨绢纺厂生产科科长；2004 年 7 月至 2013 年 11 月任浙江省诸
暨胜达建设物资有限公司副总经理、供销科科长;2013 年 1 月至 2015 年 1 月任
亨戈有限监事；2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司董事。截止目前，周法明先生持有公司股份 5,676,000 股,……
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