
公告日期:2022-12-16
公告编号:2022-020
证券代码:832574 证券简称:亨戈股份主办券商:财通证券
浙江亨戈机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴悦君
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数33,146,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-020
公司财务总监方淑惠列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外提供借款延期的议案》
1.议案内容:
浙江亨戈机械股份有限公司在自有资金人民币 420 万元之内向浙江共想建
设有限公司提供借款,借款期限为自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日止,借款利率为年利率 5%。经双方协商,借款期限延期至 2024 年 12 月 22 日,
借款利率为年利率 5%。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,146,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江亨戈机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
浙江亨戈机械股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日
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