公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-011

证券代码：832574 证券简称：亨戈股份 主办券商：财通证券

浙江亨戈机械股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二次会议决议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2021-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832574 亨戈股份 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江剑竹律师事务所两名律师。

（七）会议地点

诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会 2020年度工作情况。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020年度工作情况。

（三）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披

露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江亨戈机械股份有限公司 2020 年年度报告》 （公告编号：2021-008）和《浙江亨戈机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

公告编号：2021-011

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

《浙江亨戈机械股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案

《浙江亨戈机械股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《2020 年度利润分配预案》议案

为扩展业务，实现公司 2021 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-010）。（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会……
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