公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-015

证券代码：832573 证券简称：地瑞科森 主办券商：中泰证券
山东地瑞科森能源技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长闫新庆

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举闫新庆继续为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和

公告编号：2024-015

《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事闫新庆继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

闫新庆不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举朱雯雯继续为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事朱雯雯继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

朱雯雯不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举程向前继续为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事程向前继续担任

公告编号：2024-015

公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

程向前不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举张卫东继续为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事张卫东继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

张卫东不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举张克强继续为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 1……
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