公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-006

证券代码：832573 证券简称：地瑞科森 主办券商：中泰证券
山东地瑞科森能源技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫新庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,984,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监列席会议。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经综合评估，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 9,984,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

山东地瑞科森能源技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 24 日

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