公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-016

证券代码：832557 证券简称：大商帮 主办券商：财信证券

湖南大商帮科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监
事会第一次会议 于 2024 年 5 月 24 日审议并通过：

选举何刚强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,269,900 股，占公司股本的 63.61%，不是失信联合惩戒对象。
聘任何刚强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,269,900 股，占公司股本的 63.61%，不是失信联合惩戒对象。
聘任岳丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋恒璇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

宋恒璇，男，1987 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年
8 月加入公司，历任行业事业部主管、行业事业部经理、计价事业部南大区经理；自公司挂牌以来一直担任本公司监事，现任评审通商务部总经理一职。

公告编号：2024-016

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《湖南大商帮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《湖南大商帮科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

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