公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-014

证券代码：832557 证券简称：大商帮 主办券商：财信证券
湖南大商帮科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以当面现场通知方
式发出

5.会议主持人：何刚强先生

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何刚强为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-014

选举何刚强为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任何刚强为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，续聘何刚强为公司总经理，任期与第四届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任岳丹为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，续聘岳丹为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任侯丽为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据总经理提名，续聘侯丽为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-014

三、备查文件目录

《湖南大商帮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

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