公告日期：2024-05-27

证券代码：832557 证券简称：大商帮 主办券商：财信证券
湖南大商帮科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何刚强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,939,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对董事会 2023 年度工作情况进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

对监事会 2023 年度工作情况进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

对 2023 年年度报告进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

对 2023 年年度报告摘要进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审
计报告进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

2023 年度不进……
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