公告日期：2022-04-25

证券代码：832557 证券简称：大商帮 主办券商：财信证券
湖南大商帮科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长何刚强先生

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对董事会 2021 年度工作情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

对总经理 2021 年度工作情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告》
1.议案内容：

对 2021 年年度报告进行审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告摘要》
1.议案内容：

对 2021 年年度报告摘要进行审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度审计报告》
1.议案内容：

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审
计报告进行审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度审计报告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对公司 2021 年度财务决算情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

对公司 2022 年度财务预算情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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