公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-017

证券代码：832557 证券简称：大商帮 主办券商：财信证券

湖南大商帮科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021年 4 月 23 日审议并通过：

选举何刚强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,530,000 股，占公司股本的 65.62%，不是失信联合惩戒对象。
聘任何刚强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,530,000 股，占公司股本的 65.62%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡敏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。
聘任侯丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由何刚强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021年 4 月 23 日审议并通过：

公告编号：2021-017

选举闫虹池先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 4 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由闫虹池主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次为任期届满后正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《湖南大商帮科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《湖南大商帮科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日

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