公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-019

证券代码：832535 证券简称：润龙包装 主办券商：财通证券
宁夏润龙包装新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日以电话发
出通知
5. 会议主持人：高连芝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-019

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，拟选举高连芝先生为公司第三届监事会主席，任期三年（自监事会决议作出之日起计算），提请全体监事选举。

高连芝不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联关易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
宁夏润龙包装新材料股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 25 日

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