公告日期：2022-04-07

证券代码：832535 证券简称：润龙包装 主办券商：财通证券

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长段海英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2022 年 3 月 22 日以公告方式发出。本次会议的召

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏润龙包装新材料股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 21,251,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.08%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,602,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因段海英、陈洪涛为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。

（二） 审议通过《关于公司为关联方宁夏三和日升化工有限公司银行

借款提供抵押及保证担保并认定为日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,187,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因段海英为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。

（三） 审议通过《关于公司租赁宁夏三和日升化工有限公司办公楼及

厂房并认定为日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,187,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因段海英为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。

（四） 审议通过《关于预计公司 2022 年度其他日常关联交易及金额

的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,187,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因段海英为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。

（五） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的》议案

1.议案内容：

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