公告日期：2022-04-06

公告编号：2022-008

证券代码：832535 证券简称：润龙包装 主办券商：财通证券
宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
二十二次会议于 2022 年 4 月 6 日审议并通过：

提名段海英先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,064,200 股，占公司股本的
84.22%，不是失信联合惩戒对象；

提名陈洪涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 585,000 股，占公司股本的
2.73%，不是失信联合惩戒对象；

提名赵永安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2022-008

交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 520,000 股，占公司股本的
2.42%，不是失信联合惩戒对象；

提名魏萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象；

提名杨宝全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
十二次会议于 2022 年 4 月 6 日审议并通过：

提名朱瑞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象；上述提名人员为股东代表监事，由股东大会选举产生，自相关会议通过之日起生效。

提名高连芝先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,040,000 股，占公司股本的

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4.85%，不是失信联合惩戒对象。上述提名人员为股东代表监事，由股东大会选举产生，自相关会议通过之日起生效。
(三)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 4 月 6 日审议并通过：

选举朱喜红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022
年 4 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0，不是失信联合惩戒对象。由全体职工代表选举产生，其中同
意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)首次任命董监高人员履历

杨宝全，男，1970 年 1 月出生，大学本科，中国国籍，无境外永
久居留权。

1992 年-2010 年，内蒙乌海菲达罐头食品厂工艺技术员、车间主
任、质检部经理；2012 年至今，宁夏润龙包装新材料股份有限公司内控经理、销售经理、总经理。

朱瑞，女，1985 年 2 月出生，中专，中国国籍，无境外永久居留
权。

2005 年 5 月-2016 年 3 月，宁夏金力发电有限公司职工；2016 年
3 月至今，宁夏润龙包装新材料股份有限公司库管、销售内勤。
二、换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公告编号：2022-008

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数……
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