公告日期：2024-09-19

公告编号： 2024-029
证券代码： 832533 证券简称： 利美康 主办券商： 海通证券
贵州利美康外科医院股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 9 月 14 日
2.会议召开地点： 贵阳市云岩区 101 号中华北路六广门利美康 16 楼会议室
3.会议召开方式： √ 现场投票 √ 网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长骆世博
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人， 持有表决权的股份总数
55,791,331 股，占公司有表决权股份总数的 60.81%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；公告编号： 2024-029
3.公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书杜安秀列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：
1.1 关于选举骆世博先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.2 关于选举鲁天宇先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.3 关于选举刘德东先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.4 关于选举杨俊先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.5 关于选举张继建先生为公司第五届董事会董事的议案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,791,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容：
（1） 关于选举马正飞先生为公司第五届监事会监事的议案；
（2）关于选举王少英女士为公司第五届监事会监事的议案；
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,791,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况公告编号： 2024-029
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意 反对 弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
一 关于公司
董事会换
届选举暨
提名第五
届董事会
董事候选
人的议案
2,162,100 100% 0 0% 0 0%
三、 律师见证情况
（一） 律师事务所名称： 泰和泰（贵阳）律师事务所
（二） 律师姓名： 董昌壮、储朋飞
（三） 结论性意见
公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》 等相关法律、 行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议
的人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位
职位变
动
生效日期 会议名称 生效情况
骆世博 董事 任职 2024 年 9 月 14 日 2024 年第二次
临时股东大会
审议通过公告编号： 2024-029
杨俊 董事 任职 2024 年 9 月 14 日 2024 年第二次
临时股东大会
审议通过
张继建 董事 任职 2024 年 9 月 14 日 2024 年第二次
临时股东大会
审议通过
刘德东 董事 任职 2024 年 9 月 14 日 2024 年第二次
临时股东大会
审议通过
鲁天宇 董事 任职 2024 年 9 月 14 日 2024 年第二次
临时股东大会
审议通过
王少英 监事 任职 2024 年 9 月 14……
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