公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-023

证券代码：832533 证券简称：利美康 主办券商：海通证券
贵州利美康外科医院股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：贵阳市云岩区中华北路 101 号公司 16 楼会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面与电话通知方
式发出
5. 会议主持人：董事长骆世博
6. 会议列席人员：董事会秘书杜安秀

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司《2024 年半年度报告》已出具，具体内容见于 2024 年【8】月【30】
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）

公告编号：2024-023

上刊登内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

1.1 关于选举骆世博先生为公司第五届董事会董事的议案；

1.2 关于选举鲁天宇先生为公司第五届董事会董事的议案；

1.3 关于选举刘德东先生为公司第五届董事会董事的议案；

1.4 关于选举杨俊先生为公司第五届董事会董事的议案；

1.5 关于选举张继建先生为公司第五届董事会董事的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现提请于 2024 年 9 月 14 日召开公司 2024 年第二
次临时股东大会，审议前述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-023

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届董事会第十七会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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