公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-015

证券代码：832533 证券简称：利美康 主办券商：海通证券
贵州利美康外科医院股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：贵阳市云岩区中华北路 101 号公司 16 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以书面与电话通知
方式发出

5.会议主持人：董事长骆世博

6.会议列席人员：董事会秘书杜安秀

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事杨俊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张继健因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对外提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-015

由于关联公司贵州健康医疗投资有限公司（以下简称“贵投公司”）在利美康较为看重的本地三联体合作中有着重要性，我司期望与之形成相互扶持的关系，以此帮助利美康在本地实现较高行业地位与市占率，又因三联体合作的必要
资金周转，我司于 2023 年 2 月至 3 月共计向贵投公司提供借款 570.21 万元，
借款利率按照国家银行等金融机构同业拆借信息中心公布的同期贷款利率计算，
截止 2023 年 12 月 31 日，该笔款项已归还公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《追认对外提供财务资助的议案》
1.议案内容：

非关联方张本筑先生为我司持股比例 5%以下的股东，因其自身经营公司需
要，向我公司借款，借款期限自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，借款利
率按照国家银行等金融机构同业拆借信息中心公布的同期贷款利率计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认提供担保的议案》
1.议案内容：

因贵阳利美康美容医院有限公司融资需要，公司二级子公司拟向中国农业银行股份有限公司贵阳黔灵支行申请补充流动资金贷款，贷款授信额度 320 万元，贵阳利美康美容医院和公司共同提供连带责任保证，最终以银行有关借款、担保合同等为准。此次融资主要用途为补充贵阳利美康美容医院有限公司流动资金。
因贵阳利美康医院有限公司融资需要，公司控股子公司拟向渤海银行股份有限公司贵阳分行申请补充流动资金贷款，贷款授信额度 300 万元，贵阳利美康

公告编号：2024-015

医院和公司共同提供连带责任保证，最终以银行有关借款、担保合同等为准。此次融资主要用途为补充贵阳利美康医院有限公司流动资金。将直接支付至贵阳利美康医院有限公司对公账户。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现提请于 2024 年 7 月 3 日召开公司 2024 年第
一次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-……
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