公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-031

证券代码：832533 证券简称：利美康 主办券商：海通证券
贵州利美康外科医院股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 9:30-10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832533 利美康 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

贵阳市云岩区 101 号中华北路六广门利美康 16 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行申请续贷的议案》
因贵阳利美康医院有限公司融资需要，公司控股子公司曾于 2020 年 7 月向
贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行申请补充流动资金贷款，贷款授信额度1000 万元，贵阳利美康美容医院、贵阳新阳诚义齿有限公司和公司共同提供连带责任保证，同时用骆刚董事长所持公司股份提供质押担保，现因近期公司业务发展和资金周转需要，拟就该笔贷款向贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行申请续贷，该笔贷款申请的续贷金额为 1000 万元，具体内容以正式签订的贷款合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定

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代表人出席会议的，应持有本人身份证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可通过传真方式在股权登记日当天进行登记，在股东大会召开前出示上述证件由工作人员核对。公司不接受电话方式办理登记

（二）登记时间：2023 年 12 月 11 日 9:00-9:30

（三）登记地点：贵阳市云岩区六广门 16 楼利美康会议室
四、其他
（一）会议联系方式：杜安秀
（二）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理
五、备查文件目录
《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

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