公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-018

证券代码：832533 证券简称：利美康 主办券商：海通证券
贵州利美康外科医院股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：贵阳市云岩区中华北路 101 号公司 16 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以以书面与电话通知方
式发出
5.会议主持人：监事会主席汪国应
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登的公司《2023 年半年度报

公告编号：2023-018

告》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

贵州利美康外科医院股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

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