公告日期：2023-04-28

证券代码：832533 证券简称：利美康 主办券商：海通证券
贵州利美康外科医院股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：贵阳市云岩区中华北路 101 号公司 16 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长骆刚

6.会议列席人员：董事会秘书杜安秀

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的议案》。
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提供相应财务顾问服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司总经理对 2022 年度公
司经营管理工作进行全面总结，并向董事会汇报 2022 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审
计报告的议案》。
1.议案内容：

根据公司 2022 年的财务情况,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司审计报告(大华审字[2023] 0011891 号)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。
1.议案内容：

具体内容详见公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用情况的专项说明的议案》。
1.议案内容：

具体内容详见大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-35,431,055.93 元。因公司目前正处于发展关键期，结合公司目前现金流情况，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资金公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。